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“幫信”即“幫兇” 包頭公安跨省抓獲多名“幫信”犯罪嫌疑人

2023年10月25日 16:20   來源: 中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞

  中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞10月25日電(張珈瑞) 近日,包頭市公安局有組織犯罪偵查局堅(jiān)持“四專兩合力”總體思路,深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng),主動(dòng)出擊,成功跨省抓獲5名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人。

  7月28日下午,包頭市公安局有組織犯罪偵查局偵查打擊二大隊(duì)民警接到轄區(qū)企業(yè)職工報(bào)警稱,其加入某股票微信交流群并經(jīng)群成員推薦,下載了一款股票APP進(jìn)行炒股。期間,在群成員的誘導(dǎo)下,王某分別向三家公司的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)90余萬元。但在資金轉(zhuǎn)出后,王某卻突然發(fā)現(xiàn)該APP已無法操作使用,微信交流群內(nèi)的所有成員都不再進(jìn)行發(fā)言,王某這才懷疑自己已經(jīng)被騙。

  接到報(bào)警后,偵查員第一時(shí)間對(duì)受害人王某提供的轉(zhuǎn)賬記錄依法進(jìn)行查詢和分析,發(fā)現(xiàn)其中有3個(gè)收款的對(duì)公賬戶在案發(fā)前后,短時(shí)間內(nèi)有多筆大額資金交易。偵查員立即對(duì)涉案的對(duì)公賬戶進(jìn)行研判、對(duì)其中資金鏈進(jìn)行認(rèn)真梳理,懷疑資金流向中的賬戶戶主王某、王某某等人為一級(jí)卡卡主、馬某為二級(jí)卡卡主,這些戶主存在重大嫌疑。經(jīng)研判,民警順利掌握了一級(jí)卡卡主王某及其公司股東周某的活動(dòng)軌跡,隨即趕往河北保定,在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下一舉將王某和周某二人抓獲。

  經(jīng)查明,一級(jí)卡卡主王某及周某二人為謀取利益,將其名下的某皮包公司在網(wǎng)上進(jìn)行售賣,應(yīng)買方要求,提供了公司的對(duì)公賬戶供買方進(jìn)行驗(yàn)資。期間,在未能確定和核實(shí)網(wǎng)上買方真實(shí)身份的情況下,為了盡快賣掉公司以獲利,在買方的步步誘導(dǎo)下,王某還開通了對(duì)公賬戶的“B2B”功能,并將對(duì)公賬戶的銀行授權(quán)U盾郵寄給了買方,同時(shí)告知其對(duì)公賬戶的密碼,最終造成該賬戶失控,被詐騙分子作為詐騙的“工具”實(shí)施了詐騙。

  在分局民警緊鑼密鼓開展了大量的偵查工作后,經(jīng)過長途跋涉,馬某和王某某也先后在天津、太原等地落網(wǎng)。

  經(jīng)民警對(duì)上述人員逐一訊問后,了解到王某某、馬某等人通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行公司售賣、貸款等活動(dòng)期間,為了盡快獲利,在買方的誘導(dǎo)下,分別成立空殼公司、開設(shè)對(duì)公賬戶并向網(wǎng)上買家提供姓名、賬號(hào)、密碼等相關(guān)信息,網(wǎng)絡(luò)第三方則借機(jī)利用賣家所提供的銀行賬戶等信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。王某某等人在整個(gè)過程中,為了追求經(jīng)濟(jì)利益,在明知可能會(huì)被不法分子利用賬戶進(jìn)行跑分的前提下,仍向詐騙分子提供了必要的信息,對(duì)不明身份的網(wǎng)絡(luò)不法分子實(shí)施違法犯罪活動(dòng)起到一定的幫助作用,奠定了作案的基礎(chǔ)。

  在確鑿的資金流向和充分的事實(shí)面前,5名到案的犯罪嫌疑人對(duì)自己涉嫌犯罪的情形供認(rèn)不諱。目前,該5名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的情形均已被依法采取強(qiáng)制措施,該案件正在進(jìn)一步偵辦中。

  民警提示:投資理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn),轉(zhuǎn)賬打款要三思,摸清底細(xì)再交易,謹(jǐn)防上當(dāng)和受騙。(完)

編輯:張林虎
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